【集萃網(wǎng)觀察】證券代碼：300067證券簡稱：安諾其公告編號：2011-004

　　上海安諾其紡織化工股份有限公司第一屆董事會第二十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　上海安諾其紡織化工股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第二十一次會議于2011年3月28日上午9點30分在公司會議室以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召開，采取書面記名表決方式及書面通訊表決方式表決。會議通知于2011年3月18日以專人送達(dá)或者電子郵件方式通知全體董事。會議如期召開，應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議的召集、召開符合《中國人民共和國公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議由董事長紀(jì)立軍先生主持，經(jīng)與會董事審議，會議表決通過了如下議案：

　　一、《2010年總經(jīng)理工作報告》；

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　二、《公司2010年度董事會工作報告》；

　　本報告具體內(nèi)容詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站刊登的《公司2010年年度報告》第三節(jié)。

　　公司獨立董事田利明先生、尚建平先生、鄒暉女士向董事會遞交了《獨立董事2010年度述職報告》，并將在公司2010年度股東大會上進(jìn)行述職。本報告具體內(nèi)容詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　三、《公司2010年度審計報告》

　　《公司2010年度審計報告》詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　四、《2010年度財務(wù)決算報告》；

　　《2010年度財務(wù)決算報告》詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　五、《2011年財務(wù)預(yù)算報告》

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　六、《公司2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》

　　經(jīng)上海從華滬銀會計師事務(wù)所審計，并出具的《審計報告》【滬眾會字(2011)第1564號】，上海安諾其紡織化工股份有限公司2010年度實現(xiàn)凈利潤23,918,441.71元。根據(jù)《公司章程》，提取法定盈余公積2,391,844.17元，加上上年結(jié)存未分配利潤54,274,578.74元，截止2010年12月31日，公司可供股東分配的利潤為75,801,176.28元，資本公積金余額為532,811,033.47元。

　　根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r，公司擬定2010年度利潤分配方案為：以公司2010年12月31日總股本10,700萬股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅)，合計派發(fā)現(xiàn)金32,100,000.00元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時，以公司2010年12月31日總股本10,700萬股為基數(shù)，由資本公積向股東每10股轉(zhuǎn)增5股，合計轉(zhuǎn)增5,350萬股。

　　該議案經(jīng)董事會審議通過后尚需提交公司2010年年度股東大會審議。如獲通過，股東大會授權(quán)董事會在本方案實施后依法辦理公司章程修訂及工商登記資料變更等相關(guān)事項。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　七、《公司2010年年度報告》及《公司2010年年度報告摘要》

　　《公司2010年年度報告》詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站；《公司2010年年度報告摘要》詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站及刊登于《證券時報》上的公告。

　　本議案尚需提交公司2010年度股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　八、《關(guān)于修訂〈公司章程〉部分條款的議案》

　　根據(jù)深圳證券交易所深證上〔2010〕355號《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范創(chuàng)業(yè)板上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員買賣本公司股票行為的通知》要求，公司對原《公司章程》董事、監(jiān)事、高級管理人員股份買賣內(nèi)容做了相關(guān)修改，具體修改內(nèi)容如下：

　　原：

　　第二十七條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，在申報離職六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。

　　修改為：

　　第二十七條公司董事、監(jiān)事、高級管理人員應(yīng)當(dāng)向公司申報所持有的本公司的股份及其變動情況，在任職期間每年轉(zhuǎn)讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。上述人員離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，在申報離職六個月后的十二月內(nèi)通過證券交易所掛牌交易出售本公司股票數(shù)量占其所持有本公司股票總數(shù)的比例不得超過50%。

　　公司董事、監(jiān)事和高級管理人員在首次公開發(fā)行股票上市之日起第七個月至第十二個月之間申報離職的，自申報離職之日起十二個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓其直接持有的本公司股份。因公司進(jìn)行權(quán)益分派等導(dǎo)致公司董事、監(jiān)事和高級管理人員直接持有本公司股份發(fā)生變化的，應(yīng)同等適用上述規(guī)定。

　　如本次董事會審議的第6項議案提交股東大會審議后獲批準(zhǔn)，公司還將根據(jù)2010年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的實施情況相應(yīng)修改公司章程，具體修改內(nèi)容如下：

　　原：

　　第五條公司注冊資本為人民幣壹億零柒佰萬元。

　　第十四條公司的股份采取股票形式，已發(fā)行的股本總額為10,700萬股，均為普通股。

　　修改為：

　　第五條公司注冊資本為人民幣壹億陸仟零伍拾萬元。

　　第十四條公司的股份采取股票形式，已發(fā)行的股本總額為16,050萬股，均為普通股。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　九、《關(guān)于聘請公司2011年度審計機構(gòu)的議案》

　　經(jīng)獨立董事事前認(rèn)可，公司擬繼續(xù)聘任上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司作為2011年度的審計機構(gòu)，聘期一年。并提請股東大會授權(quán)董事會決定2011年度的審計費用。

　　董事會審計委員會意見：鑒于上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司在公司多年審計工作中，工作嚴(yán)謹(jǐn)、客觀、獨立，履行審計工作和約定責(zé)任，審計委員會同意續(xù)聘該會計師事務(wù)所為公司2011年度審計機構(gòu)。

　　本議案尚需提交股東大會審議。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十、《公司2010年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　獨立董事已對上述議案發(fā)表了獨立意見、保薦機構(gòu)已對上述議案出具了核查報告、上海眾華滬銀會計師事務(wù)所有限公司已對上述議案出具了鑒證報告，本報告及相關(guān)獨立意見及核查報告、鑒證報告詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十一、《2010年度內(nèi)部控制自我評價報告》

　　獨立董事已對上述議案發(fā)表了獨立意見、保薦機構(gòu)已對上述議案出具了核查報告，本報告及相關(guān)獨立意見及核查報告詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十二、《上海安諾其紡織化工股份有限公司年報信息重大差錯責(zé)任追究制度》

　　該制度詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十三、《上海安諾其紡織化工股份有限公司董事會審計委員會年報工作制度》

　　該制度詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十四、《關(guān)于聘用鄭強先生擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)的議案》

　　經(jīng)公司總經(jīng)理提名，董事會提名委員會同意，聘請鄭強先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)一職，任期與本屆董事會相同。獨立董事已發(fā)表了明確意見，同意鄭強先生擔(dān)任公司財務(wù)總監(jiān)一職。獨立董事意見詳見中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《獨立董事對相關(guān)事項的獨立意見》。

　　鄭強先生的《個人簡歷》詳見本公告附件一。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十五、審議《公司高級管理人員薪酬調(diào)整方案》

　　該方案符合公司目前經(jīng)營管理的實際現(xiàn)狀，約束與激勵并重，有利于強化公司高級管理人員勤勉盡責(zé)，促進(jìn)公司提升工作效率及經(jīng)營效益。

　　董事會薪酬委員會審核通過上述議案，獨立董事已對上述議案發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十六、審議《關(guān)于調(diào)整公司組織架構(gòu)的議案》

　　為適應(yīng)公司可持續(xù)發(fā)展的需要，加強企業(yè)內(nèi)部控制，提高科學(xué)管理水平與高效運營水平，根據(jù)公司未來發(fā)展目標(biāo)，公司決定對組織架構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的組織架構(gòu)詳見本公告附件二。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十七、審議《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》

　　2011年公司東營募投項目預(yù)計基本建成投產(chǎn)，其項目產(chǎn)能將逐步釋放，產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售需補充相應(yīng)的流動資金，為確保東營募投項目生產(chǎn)及銷售的持續(xù)正常運行，改善流動資金狀況，公司計劃從上市超募資金中安排2,900萬元用于永久補充日常經(jīng)營流動資金。

　　公司獨立董事就該議案發(fā)表獨立意見，保薦機構(gòu)已就該議案發(fā)表核查意見。具體內(nèi)容詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十八、審議《上海安諾其紡織化工股份有限公司2010年度社會責(zé)任報告》

　　《上海安諾其紡織化工股份有限公司2010年度社會責(zé)任報告》詳見2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　十九、《關(guān)于召開公司2010年度股東大會的議案》

　　本次股東大會定于2011年5月10日召開，采取現(xiàn)場會議的方式召開。股東大會會議通知于2011年3月30日證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　上海安諾其紡織化工股份有限公司

　　董事會

　　二〇一一年三月三十日附件一：

　　鄭強先生簡歷如下：

　　鄭強先生，39歲，1998年本科畢業(yè)于上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)專業(yè)，會計中級職稱，2000年-2004年任職于上海市燃料總公司，擔(dān)任財務(wù)處核算主管；2004年-2010年6月，任職上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，擔(dān)任財務(wù)分析主管、管理財務(wù)部部長；2010年7月，加入本公司，擔(dān)任財務(wù)部副總監(jiān)一職。

　　鄭強先生與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，其未持有公司股份，未曾受到證券監(jiān)管部門處罰或公司法等法律法規(guī)規(guī)定的其他不得擔(dān)任公司高管情形。附件二：調(diào)整后的公司組織架構(gòu)如下：

　　股東大會

　　監(jiān)事會戰(zhàn)略委員會

　　提名委員會

　　董事會

　　審計委員會內(nèi)審部

　　法務(wù)專員董事會辦公室

　　薪酬與考核委員會

　　總經(jīng)理

　　市場營銷中心運營部財務(wù)部組織管理部技術(shù)中心助劑事業(yè)部外貿(mào)部煙臺安諾其

　　研究院應(yīng)用技術(shù)中心技術(shù)發(fā)展部

　　東營安諾其

　　來源： 搜狐